在全球化经济的波澜壮阔中，货币作为国际贸易的桥梁，其地位的变化往往牵动着世界的神经。近日，俄罗斯总统普京的一席话，如同投石入水，激起了全球金融圈的层层涟漪——俄...

01 涉虚拟币 地下钱庄洗钱现形记 #事件回溯： 近日，据央视新闻报道，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华...

虚假投资理财诈骗是指骗子构建虚假投资平台、渠道，告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息，稳赚不赔，用高额回报为饵，诱使被害人投资。 虚假投资理财类诈骗项目三个特征...

民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，...

数字化时代，我们见证了技术革新带来的便利和机遇，同时，在它投射的影子下也催生着新形势犯罪，涉虚拟货币犯罪就是其中一种。迅猛发展的虚拟货币犯罪给相关案件侦办带来极...

近日，扬州市民徐先生的妻子小兰（化名）不慎落入骗子精心设计的“杀猪盘”骗局，深信投资购买“泰某币”能够走上致富之路，禁不住诱惑在短短几个月内投资达到了100多万...

新民晚报讯（记者孙云）昨天，在以打击惩治新型首例网络技术犯罪为重点的“光启X空间”成立仪式上，徐汇区检察院发布全国首例涉虚拟货币案例。同时，针对近几年来涉虚拟货...

在这个日新月异的数字时代，技术的飞跃为社会发展注入了前所未有的活力，但同时，也为不法分子提供了更加隐蔽、高效的犯罪温床。虚拟资产、区块链技术、网络游戏乃至直播...

来源|知识经济 作者|知经编辑部 据公安部消息，2024年8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组...

近日，马来西亚虚拟货币巨头MBI集团暴雷事件再度引发社会广泛关注。MBI，这个看似高大上的名字，实则是一个横跨多国、涉及数千亿资金的庞氏骗局。其创始人张誉发，更...